Le septième suspect dans l'affaire de fraude Feeding Our Future plaide coupable d'avoir aidé au blanchiment d'argent — Sahan Journal

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Un septième accusé dans l'affaire fédérale présumée de fraude à l'aide alimentaire a plaidé coupable devant un tribunal fédéral mardi, admettant avoir aidé des suspects à blanchir de l'argent destiné à nourrir des enfants mal desservis.

Mulata Ali, 38 ans, de Minneapolis, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complicité dans le vol de fonds publics.

Mulata exploitait Franklyn Transportation LLC, que les autorités fédérales allèguent que les fraudeurs ont utilisée comme société écran pour blanchir plus de 2 millions de dollars d'argent fédéral volé.

Vêtu d'un manteau d'hiver noir et assis à côté de ses deux avocats, Mulata a parlé doucement par l'intermédiaire d'un interprète judiciaire alors qu'il admettait le méfait. Andrew Mohring, l'un des avocats de Mulata, a déclaré devant le tribunal que les personnes impliquées dans le stratagème présumé avaient payé à Mulata près de 100 000 dollars pour utiliser le compte bancaire de son entreprise pour déplacer l'argent volé. Au-delà de cela, a déclaré Mohring, Mulata ne pouvait contrôler aucun des 2 millions de dollars volés.

"Je ne savais pas qu'il faisait ça", a déclaré Mulata mardi à propos d'un suspect qui a utilisé son compte bancaire. "Je ne pouvais pas contrôler ses actions."

L'accord de plaidoyer de Mulata prévoit une peine indicative de 24 à 30 mois de prison et un paiement de 95 099 $ en dédommagement, égal au montant qu'il a reçu pour avoir permis à des fraudeurs présumés d'utiliser son compte bancaire.

Mulata était l'un des 10 nouveaux accusés que l'avocat américain Andrew Luger a inculpés dans l'affaire en mars. L'accusation de Mulata est venue via un crime d'information, ce qui signifiait qu'il devait plaider coupable.

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Au total, 60 accusés ont été inculpés dans la fraude présumée, que les enquêteurs estiment à 250 millions de dollars. L'affaire s'est principalement concentrée sur des suspects qui auraient reçu de l'argent d'aide alimentaire fédérale par l'intermédiaire du sponsor, Feeding Our Future.

La fraude présumée se serait déroulée de manière simple : plusieurs organisations de la chaîne financière ont déclaré avoir servi des milliers de repas de plus qu'elles n'en avaient réellement servi, ou tout simplement n'en avoir jamais servi du tout, afin de recevoir plus de dollars de remboursement fédéraux. Ces fonds ont ensuite été transmis par diverses sociétés fictives avant d'être prétendument empochés par les auteurs qui ont utilisé l'argent pour acheter des propriétés de vacances, des maisons et des véhicules de luxe, entre autres.

Selon les autorités fédérales, Mulata a autorisé un co-conspirateur à utiliser son compte bancaire professionnel. D'autres co-conspirateurs qui ont travaillé avec S&S Catering et Youth Investors Lab – deux autres entreprises impliquées dans le stratagème présumé – ont transféré plus de 2 millions de dollars sur le compte bancaire

Mulata a déclaré au tribunal qu'il avait incorporé Franklyn Transportation à l'automne 2020 avec l'intention de démarrer une entreprise de camionnage.

À un moment donné, la juge du district fédéral Nancy Brasel a déclaré à Mulata que son aveu de culpabilité pourrait avoir une incidence sur son statut d'immigration. Mulata est un résident permanent et non un citoyen américain.

"Si vous plaidez coupable, vous pouvez être expulsé ou expulsé des États-Unis", a déclaré Brasel.

"Oui, votre honneur", a répondu Mulata, ajoutant qu'il avait déjà parlé à un avocat de l'immigration de sa situation.

Mulata et ses avocats n'ont pas parlé aux médias suite à son plaidoyer de culpabilité.

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Joey Peters est journaliste au Sahan Journal. Il est journaliste depuis 15 ans. Avant de rejoindre le Sahan Journal, il a travaillé pendant près d'une décennie au Nouveau-Mexique, où ses reportages l'ont poussé à démissionner... Plus par Joey Peters