District du Minnesota

MINNEAPOLIS – Un homme de St. Paul a plaidé coupable pour son rôle dans le stratagème frauduleux de 250 millions de dollars qui a exploité un programme de nutrition infantile financé par le gouvernement fédéral pendant la pandémie de COVID-19, a annoncé le procureur américain Andrew M. Luger.

Selon des documents judiciaires, Abdul Abubakar Ali, 40 ans, a admis que de décembre 2020 à janvier 2022, il avait sciemment et délibérément conspiré avec d'autres pour participer à un stratagème frauduleux visant à obtenir et à détourner des millions de dollars de fonds du programme fédéral de nutrition infantile destinés à rembourser le coût du service des repas aux enfants défavorisés.

Selon son plaidoyer de culpabilité, Ali a utilisé une entité à but non lucratif appelée Youth Inventors Lab comme société écran pour mener à bien son projet. Ali et ses co-conspirateurs ont inscrit le Youth Inventors Lab au programme fédéral de nutrition infantile sous le parrainage de Feeding Our Future. Après s'être inscrits au programme, Ali et ses co-conspirateurs ont immédiatement commencé à soumettre des demandes de remboursement pour avoir soi-disant servi des repas à des centaines ou des milliers d'enfants par jour. À l'appui de ces allégations frauduleuses, Ali et ses co-conspirateurs ont préparé et soumis de fausses factures prétendant documenter l'achat de nourriture auprès d'un fournisseur, S & S Catering. Mais S & S Catering n'a fourni aucun repas à Youth Inventors Lab et Youth Inventors Lab n'a servi aucun repas.

Selon son plaidoyer de culpabilité, Ali a soumis de fausses factures de sa société, Bilterms Solutions, à Youth Inventors Lab. Les factures étaient censées fournir des services technologiques, qu'Ali et Bilterms Solutions n'ont pas réellement exécutés. Le but des factures était de cacher la source des fonds qu'Ali recevait pour avoir participé à la fraude. Ali a reçu environ 82 000 $ du Youth Inventors Lab. Ali a également reçu des paiements par l'intermédiaire de Bilterms Solutions de la part de co-conspirateurs effectués par l'intermédiaire d'une autre société, Franklyn Transportation. Ces paiements ont été versés à Ali pour sa participation au stratagème frauduleux. Ali a reçu 47 000 $ de Franklyn Transportation.

Au total, Youth Inventors Lab a affirmé avoir servi plus de 1,3 million de repas entre décembre 2020 et juin 2021 et reçu frauduleusement 3 029 786 $ en remboursements de Feeding Our Future.

Ali a plaidé coupable hier devant le tribunal de district américain devant la juge Nancy E. Brasel pour un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Les audiences de détermination de la peine seront fixées ultérieurement.

Cette affaire est le résultat d'une enquête menée par le FBI, IRS - Criminal Investigations et le US Postal Inspection Service.

Cette affaire est poursuivie par les procureurs américains adjoints Joseph H. Thompson, Harry M. Jacobs, Chelsea A. Walcker, Matthew S. Ebert et Joseph S. Teirab. Le procureur américain adjoint Craig Baune s'occupe de la saisie et de la confiscation des biens.